Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin son 6 yıldaki para hareketlerinin 1 milyar 928 milyon lirayı aştığı belirlendi. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınların yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
TikTok yayınları üzerinden para akladıkları iddia edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Sanal hediyelerle para transferi yöntemi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, sosyal medya yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği belirlendi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan parayı nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği öne sürüldü.
Öte yandan suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
6 yılda 1 milyar 928 milyon liralık para hareketi
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerle bağlantılı toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı bulunan firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
