Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandıran vatandaşların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara karışabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, kişisel finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.
Son dönemde bazı vatandaşların banka hesaplarını başkalarına kullandırdığı veya hesap bilgilerini paylaşarak yasa dışı faaliyetlere dolaylı yoldan dahil olduğu vakalar artış gösterdi. Bakanlık, bu tür işlemlerin dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların bir parçası haline geldiğini ve hesap sahiplerinin hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.
“Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım” savunmasının yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı ifade edildi. Banka hesaplarının sadece hesap sahibi tarafından, şahsi ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması gerektiği vurgulandı.
Bakanlık, IBAN, banka kartı, dijital bankacılık şifresi ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Bu tür bilgilerin kötü amaçlarla kullanılmasının, hesabın yasa dışı işlemlerde araç haline gelmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Ayrıca, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bunu finansal kuruluşlarına yazılı bildirmemesi durumunda hapis veya para cezasıyla karşılaşacağı hatırlatıldı.
